• contacto@gesintel.cl
  • Ventas +56 9 4456 3641 / +56 9 7809 3461 - Central +56 2 3244 5100
Ventas +56 9 4456 3641 / +56 9 7809 3461 - Central +56 2 3244 5107
Expertos en Compliance
  • DATOS
    • PEP
    • Listas Internacionales
    • Lista de Sanciones
    • Mallas Parentales
    • Adverse Media
  • SOLUCIONES
  • INDUSTRIAS
  • NOSOTROS
  • ACTUALIDAD
    • BLOG
    • NOTICIAS
    • FinCEN GESINTEL COMPLIANCE
  • CONTACTO
  • INGRESO AMLUPDATE
  • TIENDA GESINTEL
INGRESO AMLUPDATE
TIENDA GESINTEL
  • DATOS
    • PEP
    • Listas Internacionales
    • Lista de Sanciones
    • Mallas Parentales
    • Adverse Media
  • SOLUCIONES
  • INDUSTRIAS
  • NOSOTROS
  • ACTUALIDAD
    • BLOG
    • NOTICIAS
    • FinCEN GESINTEL COMPLIANCE
  • CONTACTO
  • INGRESO AMLUPDATE
  • TIENDA GESINTEL
giselle2020-10-06T20:56:11+00:00

29/09/2020

La Corte Suprema rechazó recurso de casación en el fondo y confirmó la multa de 13.000 UF ($373,1 millones al valor actual) aplicada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), actual Comisión Para el Mercado Financiero, al exgerente general de La Polar, Nicolás Ramírez Cardoen, por entregar información falsa sobre los estados financieros de la empresa al mercado, a la SVS, a los accionistas y al público en general, y uso de información privilegiada en el marco del caso por las repactaciones unilaterales en la compañía de retail  […] Leer más…

CONTÁCTENOS PARA ESTAR 100% EN COMPLIANCE

CLICK AQUÍ

EXPERTOS EN COMPLIANCE, RIESGO, TECNOLOGÍA Y MANEJO DE DATOS.

Queremos reducir los delitos financieros y que las empresas se puedan proteger de estafadores, criminales, terroristas y lavadores de dinero.
Twitter Youtube Linkedin

PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A

Central: +56 2 3244 5107
Ventas:  +56 9 4456 3641 / +56 9 7809 3461

MIEMBROS DE

Noticias Gesintel

Fiscalía pidió desafuero de Ossandón por presunto tráfico de influencias
Santiago lanza plataforma anticorrupción para funcionarios: podrán acusar de forma anónima
Caso luminarias Led: Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones allana Municipalidad de Recoleta
© Copyright - Gesintel Compliance - Gestión Inteligente S.A. 2020