• contacto@gesintel.cl
  • Ventas +56 9 4456 3641 / +56 9 7809 3461 - Central +56 2 3244 5100
Ventas +56 9 4456 3641 / +56 9 7809 3461 - Central +56 2 3244 5107
Expertos en Compliance
  • DATOS
    • PEP
    • Listas Internacionales
    • Lista de Sanciones
    • Mallas Parentales
    • Adverse Media
  • SOLUCIONES
  • INDUSTRIAS
  • NOSOTROS
  • ACTUALIDAD
    • BLOG
    • NOTICIAS
    • FinCEN GESINTEL COMPLIANCE
  • CONTACTO
  • INGRESO AMLUPDATE
  • TIENDA GESINTEL
INGRESO AMLUPDATE
TIENDA GESINTEL
  • DATOS
    • PEP
    • Listas Internacionales
    • Lista de Sanciones
    • Mallas Parentales
    • Adverse Media
  • SOLUCIONES
  • INDUSTRIAS
  • NOSOTROS
  • ACTUALIDAD
    • BLOG
    • NOTICIAS
    • FinCEN GESINTEL COMPLIANCE
  • CONTACTO
  • INGRESO AMLUPDATE
  • TIENDA GESINTEL
giselle2020-09-28T19:38:20+00:00

17/09/2020

Entre los antecedentes que los ediles incluyeron en la solicitud, está la compra de una casa en La Reina, que en 2016 el alcalde Aguilera pagó con un pie de $100 millones en efectivo, tal como en su minuto reveló CIPER. También citaron diversos informes de Contraloría que dan cuenta de situaciones de acoso laboral, faltas a la probidad y contratación de funcionarios con antecedentes penales. […] Leer más…

CONTÁCTENOS PARA ESTAR 100% EN COMPLIANCE

CLICK AQUÍ

EXPERTOS EN COMPLIANCE, RIESGO, TECNOLOGÍA Y MANEJO DE DATOS.

Queremos reducir los delitos financieros y que las empresas se puedan proteger de estafadores, criminales, terroristas y lavadores de dinero.
Twitter Youtube Linkedin

PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A

Central: +56 2 3244 5107
Ventas:  +56 9 4456 3641 / +56 9 7809 3461

MIEMBROS DE

Noticias Gesintel

Caso luminarias: hermano de gerente general de Itelecom asegura que Fiscalía lo presiona para decir algo contra Jadue
Ex alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo es condenada a cinco años de cárcel por fraude al Fisco
Fiscalía pidió desafuero de Ossandón por presunto tráfico de influencias
© Copyright - Gesintel Compliance - Gestión Inteligente S.A. 2020