25-09-2017

Las notarias y automotoras siguen siendo los principales sectores donde se lava dinero segun UAF.

El informe de tipologías del 2015 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) arrojó que los sectores más frecuentemente utilizados para el lavado de activos fueron las notarías y las automotoras, vulneradas en el 84,9% y 83,0% de los casos.

Del total de sentencias el 77.8% tuvo como delito fuente el tráfico de drogas. Mientras que un 14.8% tuvo como precedente actos de corrupción y el 7.4% se repartió entre la obtención fraudulenta de créditos, el uso de información privilegiada, la entrega de información falsa al mercado y la trata de personas.

En el caso de los notarios deben considerar el conjunto de normas juri?dicas vigentes aplicables a la operacio?n sobre la cual dan su fe. En este escenario, estos servidores pu?blicos adquieren singular importancia, haciendo necesario que adopten las previsiones requeridas para analizar adecuadamente la informacio?n de los usuarios y reportar ante la UAF las operaciones sospechosas que se presenten, ya que, pertenecen a la categoría de Sujeto Obligado.

El sector de notari?as se usa principalmente en la fase de integracio?n del proceso de lavado de activos, debido a que el dinero que se invierte ya ha tenido algu?n proceso de lavado y por lo tanto debe invertirse en actividades li?citas. De manera que el objetivo del lavador es borrar las huellas de la colocacio?n inicial mediante una serie de operaciones complejas de difi?cil seguimiento, durante esta fase el lavador utiliza testaferros que impidan reconocer vi?nculos entre las partes y que posibiliten ma?s la apariencia de legalidad de los recursos.

En el caso de las automotoras no están reguladas por la Ley Nº 19.913 (Lavado de activos), aún así también se ven vulneradas en los casos de compra venta de automóviles.

A estos sectores le siguen los conservadores de bienes raíces (64,2% de los casos), los bancos (54,7%), los corredores de propiedades y empresas de gestión inmobiliaria (45,3%) y las casas de cambio (15,1%).

El uso de testaferros es el mecanismo más frecuentemente utilizado para la comisión de delitos de LA (75,5% de los casos). Luego se ubica la creación de sociedades ficticias, cuyo propósito es disimular los movimientos ilícitos mediante la estructuración del dinero mal habido. Así, las sociedades de fachada, de pantalla y de papel se encuentran presentes en el 37,7%, 17,0% y 9,4% de los casos, respectivamente. 

 

Fuente: UAF.

 

 


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