Blog Gesintel



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  • 25-09-2017

    Las notarías y automotoras siguen siendo los principales sectores donde se lava dinero según UAF.

    El informe de tipologías del 2015 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) arrojó que los sectores más frecu [...]

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  • 24-08-2017

    LAS EMPRESAS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UAF

    Serie Estadística da cuenta que, entre enero y junio de este año, la UAF detectó señales indiciarias [...]

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  • 22-08-2017

    Te has preguntado alguna vez ¿ Quién es el Presidente más corrupto del mundo?

    Un informe especial revela las 50 sociedades offshore no declaradas que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y su familia [...]

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