Due Diligence Avanzado

Due Diligence Avanzado

Es posible identificar los riesgos con sus stakeholders, sean socios comerciales, clientes, proveedores o empleados. Estos riesgos se incrementan cuando las personas y empresas se encuentran en jurisdicciones de alto riesgo, de manera tal que se hace necesario un análisis exhaustivo de las personas o compañías de su historia, reputación y antecedentes de sus directivos.

Las soluciones de debida diligencia o due diligence, permiten revelar información de riesgos que ayuda a nuestros clientes para tomar decisiones más acertadas.

DDA sobre entidades específicas de Chile:

Propietarios de una persona Jurídica

Identificación de los dueños que tiene una persona jurídica legalmente constituida en Chile, conocidos como UBOs, por su sigla en inglés (ultimate beneficial owner). En caso que uno de los propietarios de la persona jurídica sea otra persona jurídica, la investigación incluirá la identificación de los propietarios de esta segunda persona jurídica y así sucesivamente hasta llegar sólo a personas naturales como propietarios, o hasta el nivel de profundidad que la fuente de información permita.

Malla Parental de las personas naturales chilenas

Identificación de parientes por consanguineidad o afinidad hasta el segundo grado de las personas naturales chilenas descubiertas en el proceso anterior, incluyendo el descubrimiento de: Padre - Madre - cónyuge – hijos - hermanos - abuelos - nietos - suegros - abuelos del cónyuge - yernos y nueras- cuñados (cónyuges de los hermanos del sujeto principal y hermanos del cónyuge del sujeto principal) Se excluye del resultado a aquellas personas que sean menores de edad, de conformidad con la legislación vigente.

Sociedades en que participa una persona natural o jurídica

dentificación de las sociedades en que tienen participación las personas naturales y jurídicas descubiertas en el proceso de identificación de propietarios de los clientes y de los parientes de los UBOs. Se identificará aquellas vinculaciones para sociedades que se encuentren formalmente constituidas en chile.

Cruce contra las bases PEP y FP de Chile y Dow Jones R&C

Todas las personas naturales descubiertas en los procesos anteriores, serán buscadas en las bases PEP y FP de Chile y en la lista internacional de Dow Jones R&C, detallando cada una de las vinculaciones que se encuentren para ellas en las bases respectivas.

Reporte de informaciones negativas en los medios

Búsqueda de la identidad investigada de los medios públicos nacionales e internacionales de comunicación, con el objeto de identificar eventuales noticias negativas que la involucren con problemas relacionados a los delitos incorporados en el modelo de prevención.

Este servicio se presta mediante la utilización de Factiva, el más potente motor de búsqueda global de noticias, que contiene más de 38.000 fuentes de información, en más de 200 países del mundo. Factiva se actualiza diariamente con más de 500.000 nuevas noticias cada día.

DDA sobre entidades Extranjeras:



En el caso de entidades o sujetos que no obstante están constituidos en Chile, sus casas matrices, propietarios o residencia están en territorios extranjeros, el servicio consistirá en:

Identificación de propietarios

Identificación de los propietarios de la persona jurídica, hasta llegar a los beneficiarios finales que sean personas naturales, o hasta donde la fuente la información lo permita.

Cruce contra las bases PEP y FP de Chile y Dow jones R&C

Reporte de informaciones negativas en los medios