Blog Gesintel

25-09-2017

Las notarías y automotoras siguen siendo los principales sectores donde se lava dinero según UAF.

El informe de tipologías del 2015 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) arrojó que los sectores más frecuentemente utilizados para el lavado de activos fueron las&nb [...]

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24-08-2017

LAS EMPRESAS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UAF

Serie Estadística da cuenta que, entre enero y junio de este año, la UAF detectó señales indiciarias de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo en 82 ROS. &bul [...]

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22-08-2017

Te has preguntado alguna vez ¿ Quién es el Presidente más corrupto del mundo?

Un informe especial revela las 50 sociedades offshore no declaradas que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y su familia poseen en 11 paraísos fiscales.

De acuerdo c [...]

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21-08-2017

Cohecho fue el delito de corrupción con más imputados durante 2016

Entre 2014 y 2016, el Ministerio Público registró 1.159 procedimientos por vulneraciones a la probidad. Expertos apuntan a que se deben fortalecer las penas.

Pese a [...]

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14-08-2017

Desayuno Gesintel Compliance: Circular Nº 57

El 2 de Agosto Gesintel convocó un encuentro entre oficiales de Cumplimiento para informar sobre los impactantes cambios que trae la Nueva Circular Nº 57 de la UAF emitida el 12 de Junio y que en [...]

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17-11-2016

¿Cómo prevenir el Lavado de Activos?

Para poder prevenir el lavado de activos, en Chile existe la Unidad de Análisis Financiero, quien es la encargada de fiscalizar a las empresas en cuanto a sus sistemas para tener bajo control operacio [...]

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21-09-2016

Todos estamos relacionados con el Compliance aunque no nos demos cuenta.

Si tienes una cuenta bancaria, es muy probable que hayas pasado por un proceso de Cumplimiento.

El objetivo que tienen los departamentos de Compliance o Cumplimiento es proteger a las empresas de [...]

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21-07-2016

Ley de Responsabilidad Penal Jurídica: Explicada con Manzanitas.

¿POR QUÉ COMENZÓ A REGIR ESTA LEY?

Chile fue el primer país en latinoamerica en implementar la Ley Nº 20.393 la cual consagra la responsabilidad penal de las pers [...]

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23-05-2016

Factores que favorecen la corrupción

Falta de transparencia en los organismos públicos: Ha sido objeto de proyectos de ley y otras medidas administrativas con mayor o menor eficacia, siendo el último caso la [...]

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21-04-2016

¿Porqué todas las empreas debiesen contar con un Oficial de Cumplimiento?

Este cargo es de suma importancia, sin embargo aún muchas empresas carecen de éste, es más, ni siquiera se le da la relevancia al cargo ni la jerarquía que requiere de acuerdo con [...]

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  • 25-09-2017

    Las notarías y automotoras siguen siendo los principales sectores donde se lava dinero según UAF.

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  • 24-08-2017

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  • 22-08-2017

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    Un informe especial revela las 50 sociedades offshore no declaradas que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y su familia [...]

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