AMLupdate

Compliance AML Software



Conozca a su cliente, genere reportes de operación sospechosa, evite riesgos y cumpla con la normativa vigente.

¡Con Gesintel, lo tienes todo!

AMLupdate es el aplicativo construido por Gesintel
para interrogar las bases de datos

AMLupdate se accede a través de internet, en una conexión segura con encriptación a 128 bits. Para la habilitación de un nuevo cliente se requiere incorporar los siguientes datos.
Además de entregarme automaticamente los ROS (Reportes de Operación Sospechosa).

Conozca a su cliente, genere Reportes de operación sospechosa, evite riesgos y cumpla con la normativa vigente.

¿Qué es AMLupdate?

¡Le ayudamos a examinarlo!

AML es un acrónimo en inglés que quiere decir anti money laundering y en español quiere decir prevención de blanqueo de capitales (pbc). Es un concepto utilizado principalmente en el mundo financiero y legal para describir los controles legales que deben cumplir las instituciones financieras y otras entidades reguladas para prevenir, detectar e informar sobre posibles actividades sospechosas del blanqueo de capitales.

Gesintel ofrece soluciones integradas de software y servicios a la carta para hacer frente a todos los retos de la sostenibilidad.

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